С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность 33 дропперских групп, которые использовались для легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По информации ведомства, правоохранители установили более 40 организаторов противоправных схем. Им удалось вовлечь в незаконную деятельность свыше 500 человек, а через банковские счета дропперов было проведено более 112 миллиардов тенге.
В АФМ напоминают, что дроппером называют человека, чьи банковские счета и платежные карты используются мошенниками для перевода, сокрытия или обналичивания похищенных денег. Нередко люди становятся участниками подобных схем, откликаясь на предложения о легком заработке.
Только за последние два месяца специалисты заблокировали более тысячи банковских карт, использовавшихся в преступных целях.
Одно из расследований проводилось в Западно-Казахстанской области, где была раскрыта деятельность международной сети так называемых «дроповодов». Следствие установило, что через счета граждан было проведено около 17 миллионов тенге. После блокировки банковских счетов злоумышленники похитили 18-летнего владельца одного из них и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к финансовым операциям.
Похожий случай выявили в области Жетісу. Местная жительница, рассчитывая заработать через объявление в социальных сетях, предоставила свои банковские счета для приема денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества. Затем по указанию кураторов она переводила деньги в криптовалюту и отправляла их организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.
Еще одну преступную схему ликвидировали в Туркестанской области. По данным следствия, анонимный куратор через Telegram привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовного расследования.
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность независимо от того, осознавал ли человек все последствия своих действий.